证券代码：688251       证券简称：井松智能          公告编号：2023-015

           合肥井松智能科技股份有限公司

(资料图片)

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年5月26日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分

  召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

                至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                         投票股东类型

序号                  议案名称

                                           A 股股东

非累积投票议案

        《关于修改<公司章程>的议案》                      √

        《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会

                                             √

累积投票议案

        关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案          应选董事（5）人

        选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事                √

        选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事                 √

        选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事                √

        选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事           √

        选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事            √

                                   应选独立董事（4）

        关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

        选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事            √

        选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事            √

        选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事            √

        选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事            √

        关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案      应选监事（2）人

        选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事            √

        选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事           √

上述第 1、2、3、4 项议案已于 2023 年 5 月 10 日经公司第一届董事会第二十次

会议审议通过；第 5 项议案已于 2023 年 5 月 10 日经公司第一届监事会第十二

次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2023 年

第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)登载《2023

年第二次临时股东大会会议资料》。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码          股票简称   股权登记日

      A股           688251       井松智能   2023/5/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手

续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原

件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法

定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持

有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）、

受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间（2023 年 5 月 24 日

系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”

字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

（三）登记地点

公司证券部办公室（合肥市新站区毕昇路 128 号二楼）

六、    其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼

邮编：230012

电话：0551-64266328

传真：0551-64630982

联系人：井松智能证券部

（二）会议安排：

本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。

  特此公告。

                         合肥井松智能科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                     授权委托书

合肥井松智能科技股份有限公司：

   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

                                     反

序号            非累积投票议案名称         同意       弃权

                                     对

        《关于修改<公司章程>的议案》

        《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司

序号              累积投票议案名称             投票数

        关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案

        选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事

        选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事

        选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事

        选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事

        选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事

        关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

        选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事

         选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事

         选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事

         选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事

         关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

         选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事

         选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：               受托人身份证号：

                      委托日期：     年 月 日

备注：

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举

作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100

股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董

事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

   三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给

不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

   四、示例：

   某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3

名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

……     ……                     √     -       √

   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，

他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

监事的议案”有 200 票的表决权。

   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

   如表所示：

                                 投票票数

序号         议案名称

                     方式一     方式二    方式三    方式…

……     ……      …    …    …

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