创新新材料科技股份有限公司

【资料图】

                                关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

证券代码：600361      证券简称：创新新材           公告编号：2023-008

              创新新材料科技股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

    本年度现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为

未来项目投资等，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需

求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报，符合广大股东的利益。

    本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

   一、利润分配方案内容

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司母公司期末可供分配利润为人民币 456,158,873.12 元。公司 2022 年度拟以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

   本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元

（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,003,598,603 股，以此计算合

计拟派发现金红利 240,215,916.18 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司

司尚余未分配利润将转入下一年度。

   本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

   如在利润分配实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司

                                 创新新材料科技股份有限公司

                           关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，拟分

配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不足 30%说明如下：

公司剩余的未分配利润将结转至下一年度，用于重点项目投资及偿还带息债务，

以持续提升公司经营效益，实现对股东的长期回报。资金用途主要包括：

  （一）重点项目投资支出。公司的主营业务为铝合金及其制品的研究开发与

生产加工，固定资产投资规模大，资金需求量较高。公司秉持做强做优做精的经

营理念、积极服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景，不断加大研发投入，

推动公司产品结构升级，积极推进各项目建设及全国性产业布局，因此需安排一

定规模的资本性开支，以支撑相关战略的实施。

  公司未来拟实施的项目主要包括：年产 50 万吨高强高韧铝合金材料生产装

备智能化提升改造项目、年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目、年产 32 万吨

新能源汽车轻量化铝合金材料项目。

  （二）偿还带息债务。公司未来 12 个月到期的银行有息负债预计超过净资

产的 30%。2023 年，公司拟进一步压降带息债务规模，以节约财务费用，提升

盈利水平。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同

意本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司拟定的 2022 年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经

营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回

报的合理需求，因此公司 2022 年度现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公

司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。董事会依据相关法律及法规的要

求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同

意公司拟定的利润分配预案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会审议情况及意见

                                 创新新材料科技股份有限公司

                           关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

  公司于 2023 年 4 月 6 日召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合

公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本预案

提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配

方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者

理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                         创新新材料科技股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：